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Inventario de Operaciones Estadística del |
Imprimir| Nombre de la operación: | Cantidad de reportes de transacciones en efectivo igual o mayor a los 10,000 dólares estadounidenses y operaciones sospechosas por tipo de entidad. |
| Fuente(s): |
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) |
| Objetivo(s): | Analizar, evaluar y monitorear la cantidad de transacciones en efectivo igual o mayor a los 10,000 dólares estadounidenses y sospechosas para el sector financiero y cambiario, de tal forma que se pueda prevenir el lavado de activos |
| Principales variables: | Cantidad de transacciones mayores a 10,000 dólares estadounidense en moneda extranjera por tipo de entidad. Cantidad de Operaciones sospechosas por tipo de entidad. |
| Tema: | Financieras, monetarias y seguros |
| Metodología: | Mediante enumeración completa de datos administrativos originales |
| Clase de operación: | Estadísticas propiamente dichas |
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| Cobertura territorial: |
Nacional |
| Tipo(s) de difusión: |
Uso interno |
| Principal Periodicidad de difusión: | No aplicable |
| Periodicidad de recolección: | Continua |
| Forma de procesamiento de los datos : | Computarizado |
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Estructura Gerencial Vinculada a la Producción de la Operación Estadística |
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| 1er Nivel Gerencial: | Superintendencia de Bancos (SIB) |
| 2do Nivel Gerencial: | Dirección de Control e Información |
| 3er Nivel Gerencial: | División de Prevención de Lavado de Activos |
| Unidad Ejecutora: | División de Prevención de Lavado de Activos |
| Organismo(s) participante(s): | Ninguno |
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| Norma(s): | Ninguna |
| Otra institución que realiza la misma OE : | Ninguna |
| Usuarios principales: |
Gerencia interna |
| Marco legal : | Ley No. 72-02 contra el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito y sustancias controladas y otras infracciones gravesReglamento de aplicación de la Ley 72-02 contra el lavado de activos, creado por el decreto No. 20-03 |
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| Responsable de la Operación Estadística | |